В Киеве разоблачили конвертцентр, который ежемесячно «отмывал» 100 млн грн

В Киеве сотрудники Департамента защиты экономики (ДЗЕ) Национальной полиции разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в сто миллионов гривен, который предоставлял услуги по легализации незаконно полученных средств предприятиям реального сектора экономики. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в ДЗЕ Нацполиции Украины. «Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен. Услугами «конверта» пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в «тень"», - говорится в сообщении.Во время следствия работники Департамента установили, что в состав «конверта» входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц. Известно, что преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями.Оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.Следователи Главного следственного управления НПУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.