В Днепре конвертцентр с оборотом в 600 млн грн «обслуживал» 200 предприятий

В городе Днепр сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили конвертационный центр с оборотом в шестьсот миллионов гривен, который предоставлял услуги по "отмыванию" денег почти двумстам предприятий из разных регионов Украины. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил пресс-отдел СБУ. «Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен», - говорится в сообщении.Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. В течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.«Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен», - заявили в службе безопасности.У дельцов также выявлено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, которые доводят осуществления финансовых сделок.Сейчас решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.Как сообщал НБН, правоохранители разоблачили конвертационный центр, который помогал «отмывать» средства предприятиям, расположенным в зоне антитеррористической операции.