КБ с российским капиталом «отмывали» деньги ДНР/ЛНР, оборот «конверта» был 400 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Днепропетровской и Херсонской областях несколько коммерческих банков с российским капиталом, которые занимались "отмыванием" средств, в частности, так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР/ЛНР). Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил пресс-отдел СБУ. «Деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, что работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины», - говорится в сообщении.Должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные (якобы, как финансовую помощь).«В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11 процентов. В течение 2015-2016 годах клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции», - заявили в службе безопасности.Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.«Проверяется причастность мошенников к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине», - заявили в СБУ.Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделки. Как сообщал НБН, в Киеве начальник управления фискальной службы «крышевал» крупный конвертцентр.