Возле Днипра у организатора «конверта» с оборотом 370 млн. грн. изъяли гранаты РГД-5

Возле города Днипро правоохранители разоблачили и ликвидировали конвертационный центр, общий объем проконвертированных им средств за два года составил около 370 миллионов гривен, потери бюджета составляют 61 миллиона гривен. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС). «Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.28, 205 и 209 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра» в Днепропетровской области», - говорится в сообщении. Так группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.«Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ», - пояснили в ГФС.В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.«Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн. гривен», - заявили в фискальной службе.Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокировано 916 тыс. гривен.Кроме того, во время проведенных мероприятий произведено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилях фигурантов дела.«По результатам обысков изъято 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию. Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружено 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним», - отметили представители фискальной службы.В тот же день по данному факту в порядке ст.208 УПК Украины данное лицо было задержано и начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), следственные действия продолжаются.Как сообщал НБН, Янукович с пособниками через конвертационный центр "отмыли» 15 миллиардов гривен.