Руководство ассоциации перевозчиков присвоило более 100 млн грн взносов

Руководство одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков присвоило себе более 100 миллионов гривен, которые были получены в качестве членских взносов украинских перевозчиков. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины», - сказано в сообщении.Было установлено, что руководство ассоциации регулярно «отмывало» средства, полученные от автоперевозчиков в качестве членских взносов и оплаты за прохождение курсов и тренингов. Средства перечислялись страховой компании за якобы предоставленные услуги. Страховщики через фиктивные фирмы переводили деньги в наличные средства и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «отмыли» более 100 млн гривен. Кроме того, чиновники страховой компании также выводили деньги в России с помощью нелегального механизма «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной структуре в РФ. Во время обысков в офисах ассоциации и страховой компании, а также по местам жительства фигурантов дела была изъята документация, подтверждающая организацию финансовой сделки. Также были обнаружены $190 тысяч, более 100 тысяч швейцарских франков, почти 600 тысяч гривен, более 28 тысяч евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.