В Одессе задержали россиянина, выведшего $16 млн на счета финучреждений РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщила в субботу, 6 августа, пресс-служба СБУ. «Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств», - говорится в сообщении.Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 миллионов, всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов. Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тысяч наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.