Полтавский конвертцент «отмыл» более 100 млн грн за 2 года

В Кременчуге на Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом в пятницу, 29 июля сообщил пресс-центр СБУ. «Конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конверт организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов», - говорится в сообщении.Общий объем денег, «отмытых» в течение 2015-2016 года через конвертационный центр, составил более ста десяти миллионов гривен.Правоохранители задержали организатора конверта в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен.Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок. На счетах фирм, которые входили в структуру конвертцентра, заблокировано свыше семисот тысяч гривен.Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.Как сообщал НБН, на Запоріжжі викрито конвертцентр з оборотом у 123 млн грн.