На Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом в 123 млн грн

В Запорожской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил более 123 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 20 миллионов гривен. Об этом в четверг, 28 июля, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины . «Работниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра», - говорится в сообщении.Так группа лиц, «без намерения осуществления хозяйственной деятельности» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертувались и снимались наличными участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил более 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 20 млн. гривен.Правоохранители проведели 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов центра. По результатам обысков изъято 143 тыс. гривен наличными, 3 печати, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности.«С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков расчетные счета предприятий заблокированы», - отметили в ДФС.Как сообщал НБН, в Запорожье разоблачили "филиал» конвертцентра с ЛНР.