На Луганщине «накрыли» конвертцентр с оборотом 730 млн грн

В Луганской области правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, через который в теневой сектор экономики было выведено более 730 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области. «В Луганской области раскрыт конвертцентр с оборотом в 730 млн грн», - говорится в сообщении. Участники конвертационного центра использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставления налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования ЛНР.По данным правоохранителей, незаконным выводом средств руководил житель Северодонецка. Помимо него, в деятельности конвертцентра участвовали 3 человека и 13 обществ. Данные общества имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятие их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10% до 15% в зависимости от суммы конвертации.На счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра, наложены аресты на общую сумму более 2,5 млн грн.адрес участников незаконных вооруженных формирований и использовались для ремонта техники.Во время проведения обыска правоохранители изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерную технику, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.