В Киеве СБУ «накрыла» конвертцентр c оборотом в почти 500 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, Национальной полицией и Государственной службой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщила в пятницу, 8 июля, пресс-служба СБУ. «Организовал конверт один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области», - говорится в сообщении.По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен.Сотрудники СБУ задержали в столице трех курьеров «конверта», которые перевозили клиентам 500 тысяч гривен.Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. Кроме того, найдены поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования «конверта».Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.Продолжается досудебное следствие.