Президент подписал Закон о привлечении иностранных инвестиций
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций».
Как говорится на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Закон, в частности, оставляет обязанность идентифицировать должным образом бенефициарных владельцев для депозитарных учреждений, которые открыли счет номинального держателя; для торговцев, которые продают ценные бумаги нерезиденту; для банков, которые осуществляют платеж по соглашению.
Также Закон дополнительно сохраняет обязанность депозитарного учреждения отчитываться за любыми изменениями в отношении владельца более чем 5% акций определенного общества,
Кроме того, документ снимает уникальную украинскую требование личной верификации физических лиц или представителей юридических лиц.
Законом снимается необходимость требовать оригиналы документов с апостилями, переводами и их нотариальным заверением. Взамен выдвигается требование спрашивать у номинального держателя всю необходимую для идентификации информацию.
В случае отказа номинального держателя вопреки закона и договора раскрывать бенефициаров, его счет блокируется.
«Этот подход является стандартным для всех развитых крае и режима функционирования счетов номинальных держателей. В частности FATF, в статье 13. Correspondent banking, предусматривает именно такой режим сбора информации», – отмечают в Комиссии.
Отметим, Закон о содействии привлечению иностранных инвестиций Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала 15 мая 2018 года.
