31.03.2017 12:10

ГПУ обвинила табачного дистрибьютора «Мегаполис» в финансировании терроризма

ГПУ обвинила табачного дистрибьютора «Мегаполис» в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины разоблачила схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу для финансирования терроризма компанией дистрибьютором табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина). Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма», — написал г-н Луценко на Фейсбук.Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическими организациями ДНР — ЛНВ. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм — транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействия со стороны отдельных государственных органов. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.

Источник

Лента новостей
Вступай: