28.01.2017 19:41

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 530 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 530 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 530 миллионов гривен. Об этом сообщила в субботу, 29 января, пресс-служба Государственной фискальной службы. «В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги», — говорится в сообщении.В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами и за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.Сейчас уже установлены крупнейшие предприятия — выгодоприобретатели указанной схемы.Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тыс. грн наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.Следственные действия продолжаются.

Лента новостей
Вступай: