30.08.2016 12:22

В Киеве начальник управления фискальной службы «крышевал» крупный конвертцентр

В Киеве начальник управления фискальной службы «крышевал» крупный конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт. Об этом сообщила во вторник, 30 августа, пресс-служба СБУ. «Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов», — говорится в сообщении.Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов США. Также в офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Лента новостей
Вступай: