В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. В помещении нашли и изъяли 320 тысяч гривен, документы, компьютерную технику, банковские карты и 42 печати. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба столичного управления ГФС. «Установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г. Киева и Киевской области», - говорится в сообщении.Уточняется, что предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товары. Позже часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам.Стоит отметить, незаконно переконвертированы наличные деньги (за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением»), вместе с поддельными первичными документами передавалась «клиентам» - должностным лицам фирм реального сектора экономики.Кроме того, участники конвертационного центра планировали незаконно использовать счета 16 благотворительных организаций для перечисления средств предприятиям под видом якобы оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот.«Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли», - отметили в ГФС.Конвертцентр имел расчетные счета в 5 банках, а общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен. При этом возможные потери бюджета составляют более 30 миллионов.Во время обысков было найдено и изъято 320 тысяч гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, печати 42, 4 из которых - печати благотворительных фондов.Сейчас продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.Как сообщал НБН, ранее СБУ ликвидировала в Киеве и Харькове веб-конвертцентр, спонсировавший ДНР и ЛНР.