В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 110 млн грн

В городе Кременчуг (Полтавская область) в течение 2015-2016 годов действовал «конвертационный центр». С помощью фиктивних взаимоотношений с более чем 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, он «проконвертировал» более 110 млн. грн. Об этом в среду, 1 августа, сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры области Сергей Остапенко. «Для конвертации безналичных средств в наличные использовались счета подконтрольных предприятий, открытых в действующих банках. В дальнейшем фигуранты уголовного производства получали от предприятий, которые имеют наличные средства в не облікованому избытке, наличные и, за исключением процентов за свои «услуги», передавали ее заказчикам «конвертации», - цитирует слова господина Остапенко пресс-служба областной прокуратуры.Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины относительно деятельности «конвертационного центра».По словам прокурора, в ходе расследования прокуратура области инициировала проведение ряда негласных (следственных) розыскных действий.По их результатам произошло 23 обыски, во время которых изъяты печати 17 предприятий с признаками фиктивности; почти 500 тыс. грн. не учтенных наличных средств; транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности; документы финансово-хозяйственной отчетности.«Кроме этого, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов. Эта сумма составляет более 700 тыс. грн.», - сказал начальник отдела прокуратуры.Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.